Un fost actionar al lui Dinamo, din nou in atentia procurorilor DNA

Fostul actionar al echipei Dinamo, Florian Walter a ajuns din nou in vizorul procurorilor DNA. Pe langa cele doua dosare pe care le are deja in instanta, Walter este acum anchetat sub suspiciunea ca ar fi pus bazele unui grup infractional organizat care ar fi desfasurat operatiuni de spalare de bani si evaziune fiscala. Walter a fost astazi audiat la sediul DNA Ploiesti.

Potrivit procurorilor DIICOT, Walter a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip fantoma, fiind retrase in numerar si preluate de Florian Walter, in vederea utilizarii in scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusa procesului de reciclare.

Dosarul Romprest a fost trimis in judecata la doar cateva saptamani de la data efectuarii perchezitiilor, procurorii DIICOT Ploiesti anuntand atunci ca cercetarile au fost disjunse fata de omul de afaceri Florian Walter.

Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o alta cauza instrumentata de DNA, structura centrala, au declarat surse judiciare.

stiripesurse.ro

Etichetat cu: , , , , ,
Postat în DIVERSE

Comenteeeezi?!!

Liga I 2018/19
Loc Echipa Pct. J +/-
1CFR Cluj23126
2FCSB211113
3Astra Giurgiu20128
4Gaz Metan Medias2012-2
5Sepsi Sfantu Gheorghe19125
6FC Viitorul19120
7U Craiova 194816118
8FC Botosani15121
9Dunarea Calarasi1411-1
10Poli Iasi1412-6
11Concordia Chiajna1412-9
12Dinamo Bucuresti1111-7
13AFC Hermannstadt812-7
14FC Voluntari812-9