Mircea Sandu, pus sub acuzare de catre DIICOT pentru spalare de bani

Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, a fost pus sub acuzare de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru spalare de bani si delapidarea fondurilor FIFA, alocate pentru constructia bazei sportive de la Buftea.

Suma de un milion de euro primita de la FIFA nu ar fi fost folosita in scopurile corespunzatoare.

„Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii Petculescu Bogdan, Sandu Mircea, Tetelman Ziv- Asher si Tetelman Puiu, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani.

in cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2009-2010, suspectul Sandu Mircea a initiat si constituit impreuna cu suspectii Petculescu Bogdan, Tetelman Ziv- Asher si Tetelman Puiu, un grup infractional organizat care a avut ca scop insusirea din patrimoniul Federatiei Romane de Fotbal a sumei de 740.000 euro, provenita din incheierea unui contract de executie lucrari avand ca obiect constructia unui centru de fotbal pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov.

in vederea atingerii scopului infractional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul caruia au fost incheiate succesiv contracte de antrepiza si subantrepiza intre mai multe societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional, prin intermediul carora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele incheiate cu Federatia Romana de Fotbal. O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor gruparii infractionale disimulate sub forma “restituire imprumut asociat”, “dividende”, etc.

La data de 24.05.2017 suspectilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie” , se arata in comunicatul DIICOT.

Etichetat cu: , ,
Postat în DIVERSE

Comenteeeezi?!!

LIGA 1 2017/18
Loc Echipa Pct. J +/-
1FCSB381824
2CFR Cluj371716
3CS U Craiova33179
4FC Botosani32189
5FC Viitorul291712
6Astra Giurgiu25176
7Dinamo Bucuresti24175
8CSM Poli Iasi2418-2
9ACS Poli Timisoara2318-11
10FC Voluntari2017-3
11Concordia Chiajna1717-4
12OSK Sf Gheorghe1117-20
13Gaz Metan Medias1017-23
14Juventus Bucuresti917-18