Sediul clubului Petrolul Ploiesti, perchezitionat de politistii D.I.I.C.O.T! Prejudiciul este estimat la 15 milioane de euro!

Petrolul-Ploiesti-stadionIn dimineata zilei de marti, procurorii DIICOT au descins la sediul clubului Petrolul Ploiesti, acolo unde efectueaza mai multe perchezitii.

Oamenii legii suspecteaza mai multi oameni din conducerea „lupilor” de comiterea unor infractiuni deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit postului Digi 24, vizat in aceasta ancheta este chiar presedintele Consiliului de Administratie al Petrolului, Dan Capra. Prejudiciul total estimat la aceasta ora este de aproximativ 15,4 milioane de euro!

Sursa citata anunta ca procurorii suspecteaza ca la echipa din Ploiesti au fost facute mai multe deduceri ilegale de TVA, a fost „fentata” plata taxelor catre stat, iar o parte a finantarii a fost facuta prin firme fantoma.

Iata ce spune comunicatul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT):

Ancheta a fost declansata ca urmare a sesizarii primite de la Directia Generala Antifrauda.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca o parte din membrii gruparii, in calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiesti, au initiat in anul 2012 o grupare infractionala organizata la care au aderat si ceilalti membri, in vederea crearii unor lanturi infractionale care sa favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv in scopul preluarii si finantarii S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiesti.

Astfel, au fost efectuate operatiuni nereale prin emiterea de documente si facturi fictive, in scopul deducerii TVA si diminuarii bazei de impozitare (impozit pe profit).

De asemenea, in scopul crearii unor relatii comerciale inexistente intre firmele implicate in activitatea infractionala, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii si livrari de marfuri, sumele astfel obtinute fiind insusite de catre membrii gruparii, in scopul preluarii si finantarii clubului, prin creditari succesive.

Prejudiciul produs prin activitatea infractionala este 15.400.000 euro.

La sediul D.I.I.C.O.T – ST Ploiesti vor fi aduse in vederea audierii 30 de persoane, urmand a fi dispuse masuri legale in cauza. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii. Actiunea a fost realizata cu sprijinul Gruparii Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiesti.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie„.

Etichetat cu: , , , , , ,
Postat în DIVERSE

Comenteeeezi?!!

LIGA 1 2017/18
Loc Echipa Pct. J +/-
1CFR Cluj19712
2FC Botosani1678
3CS U Craiova1576
4FCSB1574
5Dinamo Bucuresti1274
6Astra Giurgiu1273
7ACS Poli Timisoara107-1
8CSM Poli Iasi97-2
9FC Voluntari87-2
10OSK Sf Gheorghe67-7
11FC Viitorul57-3
12Gaz Metan Medias47-10
13Concordia Chiajna27-5
14Juventus Bucuresti27-7